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九阳股份:第二届董事会第九次会议决议公告

2018-01-09 11:43来源:网络整理

证券代码:002242证券简称:九阳股份公告编号:2011-031

九阳股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

重要提示:

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

九阳股份有限公司第二届董事会第九次会议于 2011 年 12 月 23 日以书面形式

发出会议通知,并于 2011 年 12 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决

董事 9 名,实际参与表决董事 9 名。会议由董事长王旭宁先生主持,本次会议的

召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

董事会就以下议案进行了审议,经书面表决,通过如下决议:

会议以赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票的表决结果,审议通过了关于

修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案。制度全文详见巨潮资讯网站

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

特此公告

九阳股份有限公司董事会

二〇一一年十二月三十日

 

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